Portal del Compliance Officer

Compartimos nuestra experiencia de más de 17 años colaborando con el crecimiento del Responsable de Cumplimiento Normativo. A continuacion presentamos el calendario anual con las oportunidades de capacitacion disponibles: Congresos, Conferencias, Seminarios Intensivos, Certificaciones, Programas Ejecutivos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Delitos Financieros, Ciberdelitos  y Financiamiento del Terrorismo:

CONFERENCIA REVISION DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD EN BASE A LA LEY PENAL EMPRESARIA
¿Cómo ejecutar con éxito su Programa de Cumplimiento?
ORGANIZA
 
Conferencia Jornada Completa
COORDINA Nicolás Franco
CARGA HS. 4.5 horas
FECHA 15 de Marzo 
DESTINATARIO

CCO o  Máximo responsable del Area de Cumplimiento Normativo, Director de Asesoría Jurídica, Director General, Secretario General, Consejero Delegado, Director de Prevención del Fraude, Director Financiero, Director de Riesgos, Responsable de Auditoría Forense, Responsable de Auditoria Interna 

PROGRAMA ABIERTA LA INSCRIPCION                                                                                        

 

CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ORGANIZA
 
CONGRESO Doble jornada con panelistas del orden local  y regional para evaluar la situación de los estados latinoamericanos y las empresas en materia de PL/FT.
DIRECTOR Dr. Alberto Rabinstein
CARGA HS. 16 horas
FECHA Marzo 21 y 22
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA ABIERTA LA INSCRIPCION 2018                                                                               

 

COMPLIANCE FORUM Paraguay –  Revisión del Programa de Administración de Riesgos de lavado
Procedimientos y Mejores Prácticas en Prevención de Lavado de Dinero
ORGANIZA
CONFERENCIA Su objetivo es evaluar todos los temas de gestión de difícil implementación y proponer soluciones para el mercado
DIRECTOR Dr. Alberto Rabinstein
CARGA HS. 8 horas
FECHA Asunción, A DEFINIR
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA Programa en construcción                                                                                            

 

PROGRAMA CERTIFICADO EN PREVENCION DE CRIMENES FINANCIEROS 

ORGANIZA

 

PROGRAMA CERTIFICADO

 

IAE Business School invita a ser  parte de la 1° Edición de un Programa pensado para dotar a profesionales de las herramientas necesarias para Prevenir, Controlar, Mitigar los Crímenes Financieros. Contará con la certificación del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IE Business School

CARGA HS. El Programa Certificado se desarrollará en la sede del IAE Business School (Mariano Acosta y Ruta Nacional 8, Pilar, Buenos Aires), mediante la modalidad de 5 jornadas completas a ser distribuidas en el plazo de 2 meses. 
FECHA  A CONFIRMAR
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

PROGRAMA

Contacte a Stella Maris Pavón para conocer el programa, requisitos de admisión y Beneficios de inscripción para Clientes Forum

                                                                                                                                                  

 

COMPLIANCE FORUM Argentina
Procedimientos y Mejores Prácticas en Prevención de Lavado de Dinero
ORGANIZA
CONFERENCIA Su objetivo es evaluar todos los temas de gestión de difícil implementación y proponer soluciones para el mercado 
CARGA HS. 8 horas
FECHA Noviembre
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA

Programa no disponible                                                                                                  

 

ESPECIALISTA CERTIFICADO EN DELITOS FINANCIEROS 

ORGANIZA

PROGRAMA CERTIFICADO

 

La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés) otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados en todo el campo de los delitos financieros. La certificación CFCS, la primera en su tipo, es el título más respetado y de mayor reconocimiento para los profesionales que trabajan en todas las áreas de la detección, prevención y control de los delitos financieros. Facilita los procesos de contratación de personal, apoya y apuntala las carreras profesionales y ofrece una ventaja competitiva tanto para los individuos que la obtienen como para sus empleadores.

CARGA HS. ON DEMAND 
FECHA CADA POSTULANTE ELIGE SU FECHA DE EXAMINACIÓN

DESTINATARIO

Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

PROGRAMA

 

El Paquete de la Certificación CFCS, incluye:

  • 1 año de Membresía a la ACFCS
  • Manual de Estudio para el examen
  • Seminarios de Preparación  Virtuales on demand
  • Derecho a rendir el examen de la Certificación CFCS

Contacte a Stella Maris Pavón para conocer el programa, requisitos de admisión y Beneficios de inscripción para Clientes Forum

                                                                                                                                                 

 
 
Liderado por: Ver cada programa
Fecha: Ver cada programa
Tags: Compliance, Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Ciberdelitos, Cibercrimen, Auditoría, Crisis, ADML
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