16º ComplianceForum 2017 | Fortalecimiento de los Programas de Prevención de Riesgo de Lavado

Bienvenido al 16º ComplianceForum 2017
Fortalecimiento de los Programas de Prevención de Riesgo de Lavado

La  Resolución UIF E 30/2017  y las nuevas normativas que se aguarda entren en vigencia  para Mercado de Capitales y Seguros  modificará el paradigma que se está utilizando al día de hoy en los Programas de PLA/FT. 

Las exigencias internaciones obligan a mejorar el sistema de prevención y a trabajar para su fortalecimiento.

¿Cómo se fueron adaptando las áreas de prevención de las entidades financieras  para cumplimiento a la normativa? ¿Qué deberán hacer las entidades bursátiles y el sector seguros para alinearse con las nuevas exigencias?

Forum les propone el próximo 23 de Noviembre esta nueva Jornada de Dialogo entre Sector Público y Privado donde profundizaremos con la visión de los organismos reguladores y las entidades reguladas el alcance he impacto de los cambios en la Gestión del Compliance y en los Programas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos.

Durante la jornada analizaremos:

  • Los cambios y modificaciones que deben implementarse en los Sistemas de Gestión y Control
  • Nuevas Normas para los Sectores  Bancos y entidades Financieras, Seguros y Mercados de Capitales
  • El rol fundamental de las Agencias Regionales de la Unidad de Información Financiera
  • Cómo incorporar e la Autoevaluación de Riesgo a la Gestión del Oficial de Cumplimiento
  • ROS de Calidad: Como nutrirse de información de  las fuentes internas al negocio y cumplir con los requerimientos de la UIF
Director del Programa

Lic. Zenón Biagosch Confirmado
Presidente
FIDESnet Professional Advisory
 
La participación especial de

Dr. Mariano Federici 
Presidente | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF
Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual se encuentra integrado por las Unidades de Inteligencia Financiera de los 37 países miembros del GAFI.
 

Dra. María Eugenia Talerico
Vicepresidente
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF
 
Auspicia el Compliance Forum 2017
Apoyo y Difusión
      

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • Organismos Públicos de Control
  • Sujetos Obligados a Informar
  • Compliance Officer
  • Directores, Gerentes y responsables de Auditoría, Riesgo, Cumplimiento

Sectores Bancos | Seguros | Bursátiles | Casas y agencias de Cambios | Tarjetas de Créditos | Mutuales y Cooperativas

METODOLOGIA

Metodología del  Encuentro
Este año  nuevamente implementaremos un formato que le permitirá esclarecer sus dudas y consultas de manera directa:
Al inicio de la jornada se organizarán equipos de trabajo, lo cual le permitirá interactuar con sus colegas para coordinar consultas sobre los temas analizados durante la jornada.

El moderador  de cada grupo recibirá las preguntas que agregará al temario desarrollado. Cada uno de los panelista contestará las preguntas derivadas de la práctica diaria y Ud. Trabajando en equipo junto a sus colegas, podrá reformular y agregar inquietudes para ser analizadas durante el bloque correspondiente

Liderado por: Lic. Zenón Biagosch | Presidente | FIDEsnet
Fecha: 23 de Noviembre 2017
Tags: cumplimiento, lavado, riesgo, compliance officer
Carga horaria: 8 hs.