Corporate Compliance Officer Forum 2017

Bienvenida al Corporate Compliance Officer Forum

Le presentamos este programa dónde podrá profundizar  en las funciones y responsabilidades asociadas al rol de Compliance Officer además de conocer las novedades que introduce la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Soborno Transnacional.

Esta Ley constituye tanto para el Sector Público, Poder Judicial y Ministerio Público, como para el Sector Privado un instrumento más para la investigación de sus delitos, y también un paso importante hacia la armonización normativa que requieren organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Toma de plantas, impacto y deterioro ambiental, el nuevo instrumento del informante para delitos financieros, fraude privado e intermediación financiera son algunos de los temas a los que las empresas les están prestando cada vez más atención

Nuestro actual gobierno ha emprendido una serie de acciones destinadas a reinsertar nuestro país a la escena internacional, entre estas el PLAN DE ACCION ARGENTINA – OCDE puede ser visto como un paso más de estas acciones. En este marco y con la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, las empresas están llevado a cabo una labor de análisis y delimitación de la figura y función del Compliance Officer, que es el ejecutivo CLAVE  que asegurará el cumplimiento normativo dentro de la organización.  La existencia de amplios procesos penales contra la corrupción pública y privada en países limítrofes también se observa una mayor intervención de mecanismos de cooperación en materia penal entre la Argentina y el extranjero.

A día de hoy la principal misión del compliance es asegurar que toda la organización cumple con el marco normativo que la regula. Este es el gran desafío al que se enfrentarán los Compliance Officers en los próximos años.

La figura del Compliance Officer  es una pieza clave para asegurar un enfoque de cumplimiento normativo basado en el riesgo.

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DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • CCO o  Máximo responsable del Area de Cumplimiento Normativo
  • Director de Asesoría Jurídica
  • Director General
  • Secretario General
  • Consejero Delegado
  • Director de Prevención del Fraude
  • Director Financiero
  • Director de Riesgos
  • Responsable de Auditoría Forense
  • Responsable de Auditoria Interna

OBJETIVOS

Jornada Intensiva para analizar, debatir y evaluar:

  • Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria: las  empresas comienzan a implantar un  protocolo de Corporate Compliance para tratar de evitar la responsabilidad penal por la comisión de delitos, que supone estar cubierto e informado en todos los aspectos relacionados con la legislación penal.
  • Gobernanza Corporativa, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción: Estudio de los procesos de transformación y transparencia institucional para empresas privadas. Cómo proteger a la empresa de la corrupción corporativa. Experiencia de las primeras evaluaciones de la OCDE
  • Dimensionamiento de los Programas de Compliance: cómo adaptar el sistema de compliance al tamaño y actividad de la empresa sin poner en riesgo la efectividad ni perder eficiencia
  • La mirada desde el negocio sobre la gestión del CCOqué espera la organización de la función de su CCO
  • Responsabilidades y obligaciones Del CCO: análisis de las principales tareas, deberes y responsabilidades del CCO: ¿cómo definir una estructura de Compliance? ¿Compliance Officer o Comité? Perfil, roles y posición del CCO: ¿Cómo implementar un Programa de Compliance en la Empresa?
  • Diversidad en los equipos de trabajo de Compliance: cómo conformar equipos eficientes de compliance. cómo generar engagment con el negocio
  • Cuestiones jurídicas relacionadas con el Corporate Compliance Officer: prevención desde lo jurídico, contrataciones con el estado y transacciones riesgosas
Liderado por: Dr. Agustín Flah
Fecha: 22 de noviembre 2017
Tags: CCO, Corporate Compliance Officer, Cumplimiento Normativo, Ley Penal Empresaria
Carga horaria: 8 horas - Jornada Completa