FORUM | Foros y Conferencias Capacitación Corporativa
5º Compliance Forum Paraguay 2018

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

Los Organismos reguladores, de supervisión e investigación y los diferentes actores del sector privado (Bancos, Casas de Cambio, Agentes de Valores, Compañías de Seguros, Remisores de fondos, entre otros) involucrados en la problemática de la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), vienen trabajando en forma progresiva y continuada en la implementación de políticas y procedimientos y en el desarrollo de matrices de riesgo, a los fines de la identificación, evaluación y mitigación eficaz de los riesgos de LA/FT, y a la detección oportuna de las operaciones sospechosas, todo ello a efectos de coadyuvar a la prevención y combate de estos graves delitos.

Paraguay se encuentra en pleno proceso de EVALUACION MUTUA de GAFILAT. A eso se suma la asunción de las NUEVAS AUTORIDADES del gobierno nacional, por lo cual todos los Sujetos Obligados a Informar deberán reforzar sus esfuerzos para lograr una  implementación efectiva de los procedimientos de prevención, supervisión y sanción, como así también de medidas eficientes de Administración de riesgos.

Por ello, le invitamos a participar en esta nueva edición del “Compliance Forum 2018”  donde contaremos con la participación de destacados expositores  y compartiremos sus conocimientos y experiencia práctica en las diferentes cuestiones atinentes a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Queremos agradecer desde ya a todos aquéllos que nuevamente confían en nosotros y nos dan su apoyo y los invitamos a ser parte de este nuevo foro, a los fines de intervenir de manera activa en el análisis y debate de los diferentes temas a abordar, en pos de lograr un avance efectivo en el Sistema de PLA/FT.

Sinceramente, esperamos contar con Uds. y poder darles la bienvenida personalmente el próximo 12 de Septiembre próximo, en oportunidad de dar comienzo a este nuevo espacio de capacitación y actualización.

Dr. Alberto Rabinstein
Director del Programa

 

 


SECTORES REPRESENTADOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES • ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL • BANCOS • SEGUROS • CASAS DE CAMBIO • SOCIEDADES DE BOLSA • EMPRESAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS  •  REMISORES DE FONDOS  •  MUTUALES Y COOPERATIVAS  • EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO • CASINOS Y BINGOS • ESCRIBANOS • CONTADORES •   AGENTES INMOBILIARIOS  •  COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES  •  FISCALES • ABOGADOS

DIRIGIDO A
Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT  • Oficiales de Riesgo  • Banqueros de Todos los Niveles •  Agentes y Sociedades de Bolsa  • Agentes de Mercado Abierto Electrónico y de Mercados de Futuros y Opciones •  Reguladores y Funcionarios Gubernamentales  • Abogados, Escribanos, Contadores y otros Profesionales Independientes   • Auditores Internos y Externos  • Oficiales de Negocios de Casas de Cambio y Remisores de Fondos   • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito, Débito y Consumo  • Agentes y Corredores Inmobiliarios y Sociedades de Bienes Raíces  • Casinos •  Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras   • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
 

¿POR QUE ASISITIR?
Entre los temas objeto de tratamiento en las jornadas del Foro merecen destacarse:

  • ¿Qué espera el nuevo gobierno de los sujetos obligados para la Prevención del Lavado de Activos?
  • ¿Qué medidas se fomentaran a fin de proteger la actividad del Oficial de Cumplimiento?
  • ¿Cuál es la posición actual respecto de nuevos Sujetos?
  • Rol de la Seprelad vs. Rol de las Entidades Financieras (Vulnerabilidades/Riesgos/ Deficiencias /Fortalezas).
  • Mecanismos de prevención y represión. Los desafíos de cara a la Evaluación del GAFI en el año 2018.
  • ¿Cómo llevar adelante un programa de AUTOEVALUACION DE RIESGOS?
  • ¿Cómo se está preparando la BANCA DIGITAL en materia de PLA/FT?
  • El uso del efectivo digital. Alertas y desarrollo de mecanismos de protección contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PLA/FT a través del uso de monedas virtuales

 

 

Liderado por: Dr. Alberto Rabinstein
Fecha: Conferencia 12 Septiembre Seminario 13 Septiembre
Tags: Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Riesgo de lavado, administración de riesgos, PLA/FT, AMLD, Compliance Officer, Oficial de Cumplimiento, Sujetos obligados a Informar
Carga horaria: Conferencia 8 horas + Seminario 4 horas