9º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

VISITA EL MICROSITIO DEL CONGRESO 


CARGA HORARIA:  El Congreso certifica 14 horas presenciales para el programa de Capacitación Anual 

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • Sujetos Obligados a Informar
  • Oficiales de Cumplimiento ALD/CFT
  • Profesionales de Riesgo
  • Banqueros de Todos los Niveles
  • Agentes del sector Mercado de Capitales.
  • Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras.
  • Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
  • Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
  • Auditores Internos y Externos
  • Fiscales y Jueces
  • Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
  • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
  • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
Liderado por: Dr. Alberto Rabinstein
Fecha: 20 y 21 de Marzo de 2019
Tags: PLA/FT, Prevención Lavado de Activos, Prevención Financiamiento Terrorismo
Carga horaria: 14 horas