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Es un honor darle la bienvenida al 7º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que reunirá en esta Ciudad a los principales actores involucrados en esta temática.

La creciente complejidad de los ilícitos financieros, la especialización y el avance de la criminalidad organizada, la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos que se han incrementado en forma progresiva, tornan cada vez más difícil la prevención y combate efectivos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A tales fines, los Organismos reguladores, de supervisión e investigación y los diferentes actores del sector financiero (Bancos, Casas de Cambio, Agentes del Mercado de Capitales, Compañías de Seguros, y Remisores de fondos involucrados en la problemática de la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) vienen trabajando en forma continuada en la implementación de políticas y procedimientos y en el desarrollo de matrices, a los fines de la identificación, evaluación y mitigación eficaz de los riesgos de LA/FT, a la detección de las operaciones inusuales y al reporte oportuno de las operaciones sospechosas.

Los nuevos estándares internacionales aplicables -40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones y la eficacia de los Sistemas ALA/CFT- requieren de un mayor compromiso por parte de cada uno de los países de la región y una implementación concreta de los procedimientos de supervisión y sanción, lo cual trae aparejadas nuevas cargas y responsabilidades adicionales para los representantes del sector público y los directivos y responsables de las áreas de prevención de las distintas categorías de Sujetos Obligados alcanzados por la normativa legal.
Por ello, los invitamos a sumarse a esta nueva edición del Congreso donde contaremos con la participación de destacados expositores de la región y de nuestro país y compartiremos sus conocimientos y su experiencia práctica en estas áreas. Entre los temas a debatir en las jornadas del Foro merecen destacarse, las iniciativas de los Organismos Internacionales y Regionales; la identificación del Beneficiario Final; el tratamiento del enfoque basado en riesgos (EBR), fraude y ciberdelito en los distintos sectores; y en particular, el ransomware o "secuestro de archivos a cambio de un rescate", los principales delitos precedentes del lavado de activos a nivel de la región y en especial en nuestro país y otros temas de puntual actualidad.

A su vez, durante la tarde de la primera jornada se llevarán a cabo varios talleres interactivos para los distintos Sectores involucrados, con el objetivo de conocer cuáles son las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo efectivo, que haga especial hincapié en el conocimiento de los clientes, tomando en consideración el nuevo perfil transaccional y el enfoque basado en riesgos (EBR) en cada Sector.

Queremos agradecer desde ya a todos aquéllos que nuevamente confían en nosotros y nos siguen brindando su apoyo y los invitamos a ser parte de este nuevo Congreso, a los fines de intervenir en el análisis y debate de los diferentes temas a abordar, en favor de lograr un avance serio y eficaz en el Sistema de Prevención del LA/FT.
Sinceramente, esperamos contar con Uds. y poder darles la bienvenida personalmente el próximo 16 de Marzo, en oportunidad de dar comienzo a este nuevo Foro Regional.

Reciban nuestro cordial saludo.
Dr. Alberto Rabinstein
Director del Congreso



ORGANISMOS INTERNACIONALES | ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL | BANCOS | SEGUROS | CASAS DE CAMBIO | SOCIEDADES DE BOLSA | EMPRESAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS | REMISORES DE FONDOS | MUTUALES Y COOPERATIVAS | EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO Y CHEQUES DE VIAJERO | CASINOS Y BINGOS | ESCRIBANIAS | ESTUDIOS JURIDICOS Y CONTABLES| COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES | ADMINISTRADORES DE FIDEICOMISOS | AGENTES DE NEGOCIACION | AGENTES DE NEGOCIACION Y LIQUIDACION

 

Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT o Oficiales de Riesgo o Banqueros de Todos los Niveles o Agentes y Sociedades de Bolsa o Agentes de Mercado Abierto Electrónico y de Mercados de Futuros y Opciones o Reguladores y Funcionarios Gubernamentales o Abogados, Escribanos, Contadores y otros Profesionales Independientes o Auditores Internos y Externos o Oficiales de Negocios de Casas de Cambio y Remisores de Fondos o Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito, Débito y Consumo o Agentes y Corredores Inmobiliarios y Sociedades de Bienes Raíces o Casinos o Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras o Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
 
     
     
 

     
     


 

08:30 Acreditación y entrega de documentación. Café de Bienvenida
09:00 Apertura a cargo del Director del Congreso
Alberto Rabinstein
     
    1º BLOQUE | Visión Internacional: GAFILAT · OCDE · FATCA
     
  PERSPECTIVA LOCAL Y REGIONAL : Acciones del GAFILAT de impacto en Sudamérica. Hacia la Centralización estratégica de la información.
Señales de alerta y nuevas tipologías de delitos nacionales y transnacionales. Medición y estimación de los dineros ilícitos originados en las actividades criminales, con un sistema de indicadores y metodología. Estimación de los impactos socioeconómicos del LA/FT
     
 

LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL. POSICIÓN DEL GAFI. PLA/FT BAJO EL NUEVO REGIMEN DE INETRCAMBIO DE INFORMACION
Dentro de los temas relevantes que se abordaron en la última Reunión Plenaria del GAFI, París, Francia (Octubre de 2016), estuvo presente la identificación del Beneficiario Final. En dicho encuentro se advirtió que sus recomendaciones en la materia no se estarían aplicando en forma efectiva por los países bajo su evaluación.
Por otro lado, el G5 (Reino Unido, Italia, España, Francia, y AleKmania) en abril de este año presentó ante el G20 una iniciativa piloto para el intercambio automático de información sobre el Beneficiario Final y los registros públicos de información. Por tal motivo la identificación del "Beneficiario Final" ha tomado gran protagonismo y funciona como el disparador de la necesidad de formalización de la figura y la aplicación en la esfera fáctica de las exigencias contenidas en la normativa vinculadas a la transparencia de la información sobre los verdaderos propietarios o titulares reales que controlan las sociedades o estructuras jurídicas.

     
  EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO REGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA. CONTROLES ESPECIFICOS PARA PLA/FT
Experiencia local entre Uruguay y Argentina
     
 

ACTUALIZACION EN FATCA. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
Identificación de los sujetos. Información brindada por los clientes : recolección, veracidad. Intercambio de información. Revisión final de los procedimientos asociados. Esquemas de acceso a ROS

     
   

MONITOREO CONTINUO DEL AMBIENTE REGULATORIO EN LA REGION
Experiencias en creación de radar regulatorio. Testeo independiente de adherencia regulatorio

   
    2º BLOQUE | Enfoque Basado en Riesgo y Nuevo Perfil del Cliente
   
   

TALLERES INTERACTIVOS | Análisis y confección de la matriz de riesgo teniendo en cuenta el nuevo perfil transaccional del cliente.
Durante el presente bloque se dividirá al auditorio en grupos para trabajar de manera práctica y en profundidad los temas más relevantes a la hora de determinar el perfil del cliente en base a la información brindada por el mismo, sin tener en cuenta las DDJJ.

Metodología
Los grupos serán reducidos y contarán con la presencia de un facilitador que abordará el tema en su mesa de trabajo de forma práctica y dinámica haciendo hincapié en las variables que debe tener en cuenta cada Sector.
Los distintos facilitadores brindarán los lineamientos que deben seguirse para cumplir el objetivo de realizar un perfil y una matriz de riesgo acorde a la nueva normativa de los organismos de regulación. Al finalizar la actividad se realizará una propuesta sobre la aplicación del EBR y el nuevo perfil transaccional para cada mercado
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Contenidos Generales

  • Cómo confeccionar el nuevo perfil transaccional.
  • Cómo armar el perfil sin solicitar las DDJJ.
  • Cómo se aplica el Enfoque basado en riesgos - EBR.
  • Reticencia del cliente a suministrar la Información
  • Evaluación del perfil elaborado: Monitoreo y testeo del diseño y oportunidad de los controles
  • ROS masivos vs. ROS de calidad
TALLER
Bancos y Casas de Cambio
TALLER
Seguros
TALLER
Valores Y Bursátiles
TALLER
Mutuales y Cooperativas
TALLER
Instituciones no financieras

    3º BLOQUE |Nuevas tecnologías en la construcción de perfiles y nuevos paradigmas de investigación en ciberdelitos
     
 

PERFIL DEL CLIENTE Y NUEVAS TECNOLOGIAS: BIG DATA ¿Cómo utilizar la información disponible para armar el perfil transaccional del cliente?
Big data. Aplicaciones actuales y Potencial de uso. Casos Prácticos de aplicación. Empresas Fintech: Perfil de clientes y matriz de riesgo

     
 

NUEVOS PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMATICOS: EL NUEVO ESCENARIO DE RIESGOS, CONTROLES INTERNOS, FRAUDE Y CIBERDELITO EN LOS DISTINTOS SECTORES
Ransomware: secuestro de archivos a cambio de un rescate. Acceso inalámbrico a sistemas informáticos.
Hakeo de mensajes Swift. Pishing : estafa por robo de identidad. PLA/FT a través del uso de monedas virtuales. Clonación de tarjetas/ robo de contraseñas

     
    4º BLOQUE | Aportes de los diversos actores sociales para la EFICICIENCIA del Sistema de PLA/FT
     
    PROFUNDIZACION DE LOS DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR DAÑO EN LA ACTUALIDAD.
Caso de Estudio. El accionar delictivo más común y sobre el que tenemos que estar más atentos. Diagnóstico y estadísticas. Cómo podemos colaborar desde nuestra función de Compliance Officers
    Cierre y Entrega de Certificados


Conozca las claves para adaptar sus procesos y cumplir con las exigencias normativas

1.
Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
2.
Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
3.
Cuenta con 12hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
4.
Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero
5.
Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
6.
Conocerá en profundidad como elaborar el nuevo perfil transaccional del cliente
7.
Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI, GAFILAT, OCDE, FMI,G20
8.
Evaluaremos las nuevas tecnologias a disposición del compliance officer para agilizar los procesos y programas de PLA/FT
9.
Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión

Actividades extra-conferencia optativas organizadas para los participantes. City Tour para conocer destacados espacios de la Ciudad de Buenos Aires y Cena Show de Tango.
Consulte por Paquetes especiales MINITURISMO.

La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana.
Se trata de una ciudad de unos 4 millones de habitantes.

La ciudad es sede central de muchas de las grandes empresas del país y un importante núcleo de actividad artística e intelectual. Entre sus instituciones de renombre se encuentra la Universidad de Buenos Aires, encontrándose entre las mejores y más prestigiosas universidades de América Latina. Según el World Cities Culture Forum, es la ciudad del mundo con más librerías per cápita. Buenos Aires está, además, entre las ciudades con mayor concentración de teatros a nivel mundial. Entre ellos, el Teatro Colón es, por su impecable acústica, trayectoria y dimensiones, uno de los cinco teatros de ópera más importantes del mundo.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos art decó, art nouveau, neogótico, y el francés borbónico. El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño, en 2005 y Capital Mundial del libro el 2011.



SEDE
NH City & Tower Hotel
Bolívar 120. Buenos Aires. Argentina

FECHA
Conferencia 16 y 17 de Marzo de 2017
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Conferencia
  Acreditación 8.30 h - Inicio 9.00 h
Cierre 1º día 18.30 h
Cierre 2º día 14:30 h

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