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Es para nosotros un placer presentar el Noveno Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), que tendrá lugar los días 21 y 22 de Marzo de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.

En estas dos jornadas los principales referentes, tanto del sector público como del sector privado, vamos a reunirnos para analizar los aspectos más relevantes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Este camino lo comenzamos a recorrer juntos hace ya muchos años, y es por eso que quiero invitarlos especialmente a acompañarme en esta novena Edición del Congreso, para seguir construyendo este espacio de debate y capacitación interactiva que hemos sabido afianzar y consolidar a través de cada uno de los sucesivos foros, como una herramienta básica para fijar y actualizar nuestros conocimientos y experiencias en la materia.

En este próximo Congreso nos abocaremos a la temática de la Autoevaluación de Riesgos para los sectores Bancario y Cambiario, Mercado de Capitales y Asegurador, su estado de implementación en cada sector y las dificultades que se debieron afrontar para su realización, la visión o "feedback" de la UIF respecto de las autoevaluaciones ya presentadas, y las pautas a tomar en cuenta en base a la experiencia del regulador; como así también abordaremos la Supervisión Basada en Riesgos en las diferentes áreas financieras y procederemos a examinar la nueva normativa reglamentaria emitida por la UIF con sustento en el Enfoque Basado en Riesgos. tanto de corte general como direccionada por sector. Adicionalmente, nos abocaremos a la temática del Ciberdelito y tipologías relacionadas, y suministraremos un estado de situación de la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel regional y local.

Queremos agradecer a todos aquéllos que vuelven a confiar y brindar su apoyo a esta iniciativa de capacitación que procuramos mejorar y perfeccionar en cada edición; y esperamos que sean parte de este nuevo Congreso, a los fines de profundizar el análisis y discusión de los diferentes temas que serán objeto de tratamiento en el mismo, todo ello en favor de un avance efectivo y eficaz en los Sistemas de Prevención del LA/FT.

Sinceramente, esperamos contar con Uds. y poder darles la bienvenida personalmente el próximo 21 de Marzo, en ocasión de dar inicio a este nuevo Foro Regional.

Reciban nuestro cordial saludo.
Dr. Alberto Rabinstein, Director del Congreso

 



Sistema de Gestión y Control de los Sujetos Obligados. Perspectivas y lineamientos a futuro. Estado de Situación a Nivel Regional: Principales delitos precedentes. Autoevaluación de Riesgos. Análisis desde el Punto De Vista del Organo Regulador. Autoevaluación de Riesgos: Aplicación del Enfoque Basado en Riesgos en los Sectores Bancarios; Seguros y Mercado de Capitales
El rol del Revisor Externo Independiente en el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Supervisión Basada en Riesgos: Visión de los Organismos de Regulación. Sector por Sector. Personas Expuestas Políticamente: Res. UIF 134/2018 y Norma Omnibus. CLIENTES 100% DIGITAL: Implementación del programa de PLA/FT .
Ciberdelitos, ecosistemas digitales delictivos y su relación con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.  
PROGRAMA COMPLETO

ORGANISMOS INTERNACIONALES | ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL | BANCOS | SEGUROS | CASAS DE CAMBIO | EMPRESAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS | REMISORES DE FONDOS | MUTUALES Y COOPERATIVAS | EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO Y CHEQUES DE VIAJERO | CASINOS Y BINGOS | ESCRIBANIAS | ESTUDIOS JURIDICOS Y CONTABLES| COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES | ADMINISTRADORES DE FIDEICOMISOS | AGENTES DE NEGOCIACION | AGENTES DE LIQUIDACION

 

Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT, Oficiales de Riesgo o Banqueros de Todos los Niveles. Agentes de Liquidación, Mercado Abierto Electrónico y de Mercados de Futuros y Opciones. Reguladores y Funcionarios Gubernamentales o Abogados, Escribanos, Contadores y otros Profesionales Independientes o Auditores Internos y Externos. Oficiales de Negocios de Casas de Cambio y Remisores de Fondos, Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito, Débito y Consumo o Agentes y Corredores Inmobiliarios. Sociedades de Bienes Raíces, Casinos, Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras. Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos.
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
1.
Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes
2.
Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
3.
Cuenta con 12hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
4.
Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero y ciberdelitos
5.
Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
6.
Podrá conocer las estrategías de PLA/FT que desarrollan los nuevos bancos digitales y profundizar sobre la aplicación para clientes 100% digitales
7.
Se informará acerca de las nuevas regulaciones locales emitidas por la UIF y de inminente aplicación
8.
Conocerá de la voz de los reguladores cuáles serán los criterios de supervisión que se aplicarán durante el año
9.
Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
10. Podrá profundizar sobre la aplicación y desarrollo de la Autoevaluación de Riesgos para los sectores bancario, Seguros y Mercado de Capitales.

 

 
 

La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autánoma de Buenos Aires también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federal es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es, junto a São Paulo y Ciudad de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa, según el estudio GaWC. La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región. Es la ciudad más visitada de América del Sur.

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía.

La Ciudad de Buenos Aires posee un clima benigno todo el año. Con una temperatura media anual de 18°C (64°F), son escasos los días de calor y frío intensos, lo que permite visitar la Ciudad en cualquier época del año.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último se la conoce en el mundo por el apodo de "París de América". El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del Libro de 2011.

Buenos Aires sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018

La Ciudad de Buenos Aires tuvo el desafío de organizar del 6 al 18 de octubre de 2018 los Juegos Olímpicos de la Juventud en su tercera edición. Un evento multideportivo internacional realizado cada cuatro años por el Comité Olímpico Internacional que convocó a 4012 atletas pertenecientes a 206 países. Fue la primera vez que se disputaron los juegos fuera del continente asiático.

Buenos Aires sede de la Cumbre del G-20 de Buenos Aires

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires la Cumbre del G-20 que reunió a los líderes de Estado que conforman el grupo, siendo la primera vez que se organizó en Sudamérica.




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